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      廈門新聞

      “財務”和“老總”唱“雙簧” 一周內廈門7名財務中了招

      “有圖為證”財務紛紛被騙“財務”和“老總”唱“雙簧”,一周內7名財務中了招廈門網訊 據海峽導報報道 昨日,廈門市反詐騙中心發布緊急預警,近期針對財務人員的詐騙案件高發,僅10月24日至31日一周時間內就發生7起。在這些案件中,詐騙分子通常利用QQ冒充“老板”騙財務人員轉賬付款,欺騙性極強。對此,廈門警方也加大了追贓力度。前天下午,反詐騙中心接到一起報警后立即啟動資金緊急查詢止付機制

      2018-11-04 11:38:00 來源:廈門日報社
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        “有圖為證”財務紛紛被騙

        “財務”和“老總”唱“雙簧”,一周內7名財務中了招

        廈門網訊 據海峽導報報道 昨日,廈門市反詐騙中心發布緊急預警,近期針對財務人員的詐騙案件高發,僅10月24日至31日一周時間內就發生7起。在這些案件中,詐騙分子通常利用QQ冒充“老板”騙財務人員轉賬付款,欺騙性極強。

        對此,廈門警方也加大了追贓力度。前天下午,反詐騙中心接到一起報警后立即啟動資金緊急查詢止付機制,僅用時1分鐘,便成功止付詐騙資金73萬元!

        案例1假財務致電真財務騙光公司賬上資金

        10月30日16時,廈門一家公司的財務陳小姐接到電話,對方自稱是“德盛公司”的財務,聲稱要給陳小姐的公司匯一筆99萬元的款項并需要陳小姐添加QQ。

        陳小姐信以為真,立即添加了對方“財務”QQ。接著,“財務”向陳小姐索要了陳小姐公司的開票資料,陳小姐發完之后,就接到一個QQ信息,對方在QQ里稱是陳小姐的公司老板“張總”。

        “張總”給陳小姐發了一張匯款截圖,稱對方已將99萬的錢款轉給了自己的個人賬號中,這下打消了陳小姐對于99萬元是否到賬的疑慮。

        又過了一會兒,“張總”又說,因為合同問題這次跟“德盛公司”的交易終止,所以需要陳小姐將錢款返還回去。隨后,并給陳小姐一個卡號讓陳小姐將錢轉到該銀行卡。陳小姐起先向“張總”稱該操作不符合規定,但“張總”以“特事特辦”為由,讓陳小姐立即辦理。因為公司賬上正好只剩下50萬元,于是陳小姐便通過網銀將50萬元轉到指定賬戶。

        轉完后,“張總”讓陳小姐先用自己的錢墊付49萬元,盡快把99萬元款項補齊。這讓陳小姐犯了難,她最終撥通了自己領導的電話核實,才發現被騙。

        案例273萬元剛剛被騙走警方1分鐘成功止付

        前天17:05,廈門市反詐騙中心接報一公司財務被假老總QQ詐騙73萬元。

        接警后,廈門市反詐騙中心立即啟動資金緊急查詢止付機制,僅用時1分鐘,便在嫌疑人銀行卡止付本案全部資金73萬元!

        經查,謝女士于前天16時30分許,通過公司座機號接到自稱“凱達公司”電話,對方稱與謝女士的老板“李總”談好合作,將要打一筆合同款給事主。

        謝女士QQ接收到冒充公司老板李總的QQ信息后,“李總”稱與“凱達公司”的合同有細節需要修改。讓謝女士與“凱達公司謝總”電話聯系,讓對方先不要轉賬,還給了對方一個電話。

        接到“老板”指令后,謝女士立即電話聯系“謝總”,“謝總”說錢已轉過去了。此時,“李總”又通過QQ發收款截圖給謝女士,聲稱已經收到錢款,并要求謝女士先退還給對方。

        16時50分許,謝女士通過網銀轉賬一筆73萬元到對方的銀行賬號。

        與此同時,真正的公司老板李總收到了扣款短信,李總立即聯系謝女士核實,此時謝女士才發現自己被騙了。

        揭秘騙子作案有“三招”

        民警分析說,在此類針對財務人員的詐騙案件中,騙子通常采取三招:

        1、受害者均為財務人員。年關歲末,正是各家公司業務結算的高峰期,騙子也盯上掌管公司錢款的財務人員。

        2、假老總、假客戶均使用QQ與財務人員聯系。騙子們在財務人員面前要么演雙簧,要么一唱一和,只為博取信任。

        3、總有一張“轉賬憑證”。為了讓財務人員打消心中的全部顧慮,騙子會在群里拋出一張所謂的“轉賬憑證”。

        提醒不輕信不添加慎轉賬

        反詐騙中心民警提醒說,廣大財務人員在日常工作中要做到“兩不,一慎”。

        首先,不輕信。不要輕信QQ和微信(群)中涉及公司轉賬匯款的信息,對公司老板、負責人或其他人員通過網絡社交工具要求轉賬匯款的,要認真識別,充分核實,提高警惕。

        其次,不添加。不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請,特別是涉及公司老板、負責人名字的QQ、微信,一定要電話或當面核實清楚。

        最后,慎轉賬。嚴格執行相關財務管理制度要求,針對QQ、微信要求的轉賬匯款、必須經過公司老板、負責人當面或電話核實!

        導報記者陳捷通訊員洪恒亮/文陶小莫/漫畫

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